Кыргызская фондовая биржа

форма проведения общего собрания - очное голосование; 

дата проведения общего собрания - 25.03.2019 года;

место проведения общего собрания - город Бишкек, проспект Чуй 114, кабинет 408;

кворум общего собрания - 100 %;

 

 

1. О рассмотрении отчета Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г. 

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Принять к сведению отчет Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2018

2. Рассмотрение заключения Ревизора ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г. 

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение- Принять к сведению заключение ревизора ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 год.

3. Рассмотрение заключения независимого аудитора ОАО «Гарантийный фонд» о финансово хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г.

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Принять к сведению заключение внешнего аудитора ОАО «Гарантийный фонд» о финансово хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г.

4. Рассмотрение отчёта Правления ОАО «Гарантийный фонд» об итогах финансово хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г.

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Утвердить отчет Правления. ОАО «Гарантийный фонд» об итогах финансово хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г.

5. Об исполнении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г. 

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Принять к сведению исполнение бюджета ОАО «Гарантийный фонд » за 2018 г.

6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г. 

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» 2018 г

7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г. 

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд»

8. О порядке распределения чистой прибыли ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 год, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.  

Решение: Часть чистой прибыли ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 год, в сумме 12 765 514,50 (двенадцать миллион семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот четырнадцать) сом 50 тыйын, что составляет 50 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов акционеру. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов. 9. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Гарантийный фонд» за 2018г. и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли. 

За - 100% от общего числа голосующих акций общества. Решение:

Принять к сведению информацию об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Гарантийный фонд» за 2018 г.;

В связи с выполнением ключевых показателей эффективности ОАО «Гарантийный фонд» произвести выплаты исполнительному органу ОАО «Гарантийный фонд» премии за четвертый квартал 2018 года и бонуса по итогам работы за 2018 года.

10. Об утверждении годового бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2019 г. За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Утвердить годовой бюджет ОАО «Гарантийный фонд» на 2019 г.

11. О плановых ключевых показателях эффективности ОАО «Гарантийный фонд» на 2019 г. За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Утвердить план ключевых показателях эффективности ОАО «Гарантийный фонд» на 2019 г.

12. Об избрании Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд». За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Избрать членов Совет директоров ОАО «Гарантийный фонд» сроком на 1 (один) год в следующем составе: Карабаева Урмата Мурзакуловича, Кенжетаева Орозбека Токтобаевича и Ташматова Жоодарбека Беделбаевича.

13. Об избрании ревизора ОАО «Гарантийный фонд».

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Избрать ревизором ОАО «Гарантийный фонд» сроком на один год Субагожоева Омурзака Абдразаковича.

14. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизору ОАО «Гарантийный фонд».

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Установить ежемесячное вознаграждение Совету директоров ОАО «Гарантийный фонд» в следующем порядке: председателю Совета директоров в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) сом, членам Совета директоров по 30 000 (тридцать тысяч) сом. Установить ежемесячное вознаграждение ревизору ОАО «Гарантийный фонд» в размере 30 000 (тридцать тысяч) сом.

15. Об открытии филиалов ОАО «Гарантийный фонд» в Нарынской и в Ошской областях. За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Одобрить открытие филиалов ОАО'«Гарантийный фонд» в Нарынской и в Ошской областях, уполномочить Совет директоров принять решение об открытии филиалов в Нарынской и в Ошской областях.

16. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Гарантийный фонд» на 2019г. и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

За - 100% от общего числа голосующих акций общества.

Решение: Избрать внешним аудитором Общества, на 2019-ый год, аудиторскую компанию ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» и определить ему размер вознаграждения в размере 244 800 (двести сорок четыре тысяча восемьсот) сом. Председателю Правления Общества заключить с аудиторской компанией ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» договор на оказание аудиторских услуг.